- Los bienes serían del ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales
- Los títulos por 4 millones de dólares permanecían ocultos en paraísos fiscales de Islas Vírgenes
Bogotá . - Por
primera vez la Fiscalía General de la Nación logró que autoridades extranjeras
congelaran acciones que fueron puestas en uno de los llamados paraísos fiscales
del mundo.
Un trabajo investigativo de la
Fiscalía permitió ubicar y bloquear las acciones valoradas en 4 millones de
dólares, que están depositadas en las Islas Vírgenes Británicas y que harían
parte de los 6 millones de dólares que habría recibido el ex viceministro de
Transporte Gabriel García Morales, producto del soborno de la empresa Odebrecht
para obtener de forma irregular el contrato de obra del Tramo II de la Ruta del
Sol, firmado con el entonces Instituto Nacional de Concesiones (INCO) en 2009.
El exviceministro habría
contactado a los detenidos hermanos Enrique José y Eduardo Ghisays Manzur, para
que a través de su empresa Oil & Gas Logistics realizaran una transacción
para supuestamente legalizar dineros recibidos de la firma brasileña, una operación
que se configuraría como lavado de activos.
Según la investigación, los
cuatro millones de dólares recibidos y depositados en la firma Oil & Gas
Logistics fueron invertidos en acciones en la empresa Pacific Infrastructure,
que a su vez los envió a una de sus sedes en Islas Vírgenes.
Dentro de la trama de blanqueo de
activos, Gabriel García Morales contactó a sus amigos empresarios Marco
Gianpaoli y Menzel Amín, quienes aportaron 2 millones de dólares adicionales,
para quedarse con el 85% de la panameña Oil & Gas Logistics, que forjó un
patrimonio ilícito de 4 millones de dólares.
Esos recursos invertidos en
acciones en Pacific Infrastructure, fueron los afectados por la Fiscalía con
fines de extinción de dominio.
Con esa decisión, la Fiscalía
General de la Nación inició los trámites de medidas cautelares sobre las
acciones de la sociedad OIL & Gas Logistics para proceder a la extinción de
dominio y que el dinero sea trasladado al gobierno colombiano.
Como el trámite para que un juez
de las Islas Vírgenes emita un fallo, podría durar más de cinco (5) años, la
Fiscalía logró un acuerdo con Enrique José Ghisays, quien como parte de su
colaboración con la justicia, a través de una carta a la empresa Pacific
Infrastructure facilitó la recuperación de los 4 millones de dólares que se
espera lleguen a las arcas del gobierno colombiano en un año.
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